سكاي سيتي توافق على دفع غرامة ضخمة بسبب مخالفات غسل الأموال

وافقت عليه هيئة الإبلاغ والتحليل للمعاملات الأسترالية (Austrac)، والاقتراح الآن مع المحكمة الفيدرالية الأسترالية. قدمت SkyCity و Austrac مقترحات منفصلة للموافقة عليها في جلسة استماع في 7 يونيو.

تتعلق العقوبة بقضية ظهرت في ديسمبر 2022. في ذلك الوقت، قالت Austrac إن SkyCity Adelaide أظهرت نمطًا من "عدم الامتثال الخطير والمنهجي" لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الوطنية.

بينما أطلقت Austrac إجراءات جزائية مدنية في ديسمبر 2022، تعود القضية في الواقع إلى عدة سنوات. بدأت حملة امتثال على مستوى الصناعة في سبتمبر 2019، مع إخطار SkyCity بمزاعم ارتكاب مخالفات في يونيو 2021.

تشمل القضايا الرئيسية فشل SkyCity في تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي واجهتها بشكل مناسب. كما لم تدرج SkyCity أنظمة وضوابط قائمة على المخاطر في برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تنشئ إطارًا مناسبًا لرقابة مجلس الإدارة وكبار الموظفين على هذه المشاريع.

تشمل المخاوف الأخرى عدم إنشاء برنامج مراقبة مناسب للمعاملات وتحديد النشاط المشبوه. وقالت Austrac أيضًا إن SkyCity تفتقر إلى برنامج العناية الواجبة المعززة المناسبة للعملاء لإجراء فحوصات إضافية على العملاء ذوي المخاطر العالية.

في أغسطس من العام الماضي، قالت SkyCity إنها خصصت 45.0 مليون دولار تحسباً لعقوبة مدنية بشأن هذه المسألة. ومع ذلك، فإن المبلغ النهائي المتفق عليه مع Austrac يزيد بشكل كبير عن هذا الرقم.

الرئيس التنفيذي لـ SkyCity يعتذر عن الإخفاقات

"نحن نعترف بأنه بصفتنا مشغل كازينو، فإننا نلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المجتمع من هذه المخاطر"، قال جوليان كوك، الرئيس التنفيذي لـ SkyCity.

"بينما نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد، فإننا نقبل أننا فشلنا في الارتقاء إلى المستوى المطلوب منا ولهذا، نيابة عن مجالس إدارة SkyCity و SkyCity Adelaide وفرق الإدارة، أعتذر.

"نحن نعلم أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتلبية توقعات الجهات التنظيمية وعملائنا ومساهمينا. هذه عملية جارية بالفعل."

كما علق بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لـ Austrac، على الأمر. وقال إن هذا الإجراء بمثابة تذكير مهم للكازينوهات وقطاع الألعاب بأخذ التزاماتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على محمل الجد وأن يكونوا يقظين لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال توماس: "اتخذت Austrac هذا الإجراء بدافع القلق من أن سلوك SkyCity يعني السماح لمجموعة من الممارسات والسلوكيات وعلاقات العملاء عالية المخاطر بالاستمرار دون رادع لسنوات عديدة".

SkyCity تتخذ إجراءات بشأن الإخفاقات

عند التوصل إلى الاتفاق، تشير SkyCity إلى كيف عملت على معالجة الإخفاقات في كازينو أديلايد التابع لها.

ويشمل ذلك تعيين خبير مستقل لمراجعة برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بـ SkyCity Adelaide والوظائف الأوسع لتحديد مجالات التحسين. وقد حدث هذا في يوليو 2021 وأدى إلى تغييرات في المكان.

وبناءً على ذلك، طورت SkyCity برنامجًا شاملاً لتعزيز مكافحة غسل الأموال لكازينو أديلايد. وتقول إن هذا يأخذ في الاعتبار الإخفاقات المدرجة في القضية الأولية المرفوعة ضد الكازينو.

كما أجرت SkyCity Adelaide العديد من التغييرات في الحوكمة ووسعت فرق الجرائم المالية والقانونية والامتثال. تشمل التغييرات الأخرى استثمارًا جديدًا في موارد وقدرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الداخلية، بالإضافة إلى تعزيز علاقاتها مع وكالات إنفاذ القانون.

وقال كوك: "تظل أنشطتنا التحسينية مستمرة. لدينا المزيد من العمل المهم الذي يتعين علينا القيام به في نيوزيلندا وأستراليا...والذي سيستغرق وقتًا لإنجازه.

"نظل ملتزمين بضمان توفير تجارب وبيئات آمنة ومسؤولة لموظفينا وعملائنا. ستواصل SkyCity الانخراط بشكل تعاوني وبناء مع الجهات التنظيمية."

مخاوف أوسع لـ SkyCity

كما أشار كوك، فإن SkyCity لديها أيضًا عمل يجب القيام به من حيث معالجة قضايا مماثلة في نيوزيلندا.

في فبراير، تم التأكيد على أن SkyCity ستواجه إجراءات جزائية مدنية في البلاد. تقدم وزارة الشؤون الداخلية النيوزيلندية دعاوى قضائية في المحكمة العليا ضد المشغل وشركته الفرعية SkyCity Casino Management (SCML).

يتعلق هذا بمزاعم عدم امتثال شركة SCML لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2009 في نيوزيلندا. إذا تم قبول الادعاء، كليًا أو جزئيًا، فقد تواجه SCML عقوبة تصل إلى 8.0 مليون دولار نيوزيلندي.

تحدد المذكرات المسودة خمسة أسباب للدعوى القضائية تعتبر قضايا امتثال "هامة" تتعلق بالقانون. ومع ذلك، وفقًا لـ SkyCity، تشير هذه الأمور بشكل أساسي إلى مسائل تاريخية، تم الإبلاغ عن بعضها سابقًا إلى القسم.

إلى جانب ذلك، أجرت SkyCity العديد من التغييرات في فريق إدارتها العليا. في الشهر الماضي فقط، أعلنت SkyCity عن تعيين خبير المقامرة المخضرم جيسون والبريدج في منصب الرئيس التنفيذي الجديد.

من المقرر أن يبدأ والبريدج دوره الجديد في SkyCity في يوليو من هذا العام. ويحل محل مايكل أهيرن، الذي ترك الشركة في الشهر الماضي. أعلنت SkyCity لأول مرة أن أهيرن سيغادر في أكتوبر من العام الماضي.

تشمل التغييرات الحديثة الأخرى استقالة جولي أمي من منصبها كرئيسة مالية. ستستمر أمي في منصب المدير المالي في SkyCity لمدة ستة أشهر أخرى، وستتنحى رسميًا في 25 سبتمبر.

بالإضافة إلى ذلك، عينت SkyCity في مارس أندرو مكفيرسون في منصب رئيس قسم المعلومات على أساس التفرغ. كان يشغل هذا المنصب على أساس مؤقت منذ نوفمبر.